Список документов, необходимых для заключения сделки. Документы на Контрагента (часть 1).

I. Контрагент является ЮЛ,  действующим от своего имени;

II. Контрагент является ИП, действующим от своего имени;

III. Контрагент действует через Агента;

IV. Контрагент действует через Доверительного управляющего;

V. Контрагент, является ЮЛ с единоличным исполнительным органом в виде другого ЮЛ;

VI. Контрагент является иностранным ЮЛ (нерезидентом РФ).

I. Контрагент является ЮЛ,  действующим от своего имени:

1. заверенная Контрагентом копия Свидетельства ОГРН (свидетельство о государственной регистрации ЮЛ либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002г.)

2. заверенная Контрагентом копия Свидетельства ИНН (свидетельство о постановке ЮЛ на учет в налоговом органе)

3. заверенная Контрагентом копия Устава ЮЛ (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, все листы с прошивкой)

4. заверенная Контрагентом копия Протокола/Решения о назначении (либо продлении полномочий) единоличного исполнительного органа ЮЛ (Генерального директора/директора)**

5. заверенная Контрагентом копия документа (Уведомления налогового органа либо Информационное письмо налогового органа), подтверждающего возможность применения ЮЛ УСН (если Контрагент применяет упрощенную систему налогообложения)

6. заверенную печатью ЮЛ и единоличным исполнительным органом копию доверенности на подписанта ЮЛ, подтверждающей его полномочия на заключение сделки (если сделка заключается представителем ЮЛ по доверенности)

7. Банковские реквизиты ЮЛ для сделки (допускается в электронном виде)

8. *заверенная Контрагентом копия Приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа ЮЛ (Генерального директора/директора)

9. *заверенная Контрагентом копия Приказа о вступлении в должность главного бухгалтера ЮЛ либо заверенная Контрагентом копия приказа о том, что единоличный исполнительный орган принял на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета

10. *заверенная Контрагентом копия Банковской карточки с образцами подписей единоличного исполнительного органа (Генерального директора/директора) и главного бухгалтера

11. *оригинал илизаверенная Контрагентом копия Выписки из ЕГРЮЛ, датой выдачи налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до даты заключения сделки

12. *оригинал за печатью ЮЛ и подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтерасправки от ЮЛ о некрупности сделки либо в случае, если сделка является крупной, оригинал за подписью уполномоченных лиц Протокола/Решения** уполномоченных по Уставу органов управления ЮЛ об одобрении крупной сделки (должен быть выполнен в соответствии с действующим Уставом ЮЛ + учесть, что в соответствии с положениями п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников общества и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

— ООО — путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно;

— ПАО — лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

— АО — путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии)

13. *оригинал за подписью уполномоченных лиц Протокола/Решения** уполномоченных по Уставу органов управления ЮЛ об одобрении сделки, если это по требуется в соответствии с Уставом (должен быть выполнен в соответствии с действующим Уставом ЮЛ + учесть, что в соответствии с положениями п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников общества и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

— ООО — путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно;

— ПАО — лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

— АО — путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии)

14. *оригинал согласия залогодержателя доли участника ЮЛ (по всем участникам ЮЛ, доли которых заложены согласно выписке из ЕГРЮЛ)

15. * для ПАО и ОАоригинал илизаверенная Контрагентом копия выписки из реестра акционеров, выданная лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии, датой выдачи не ранее, чем за 30 календарных дней до даты заключения сделки

______________________________________________________________________________

*документы предоставляются к дате подписания сделки

** в случае если решение выдано участником (акционером), являющимся нерезидентом РФ, то для удостоверения подлинности указанного документа должен присутствовать апостиль

______________________________________________________________________________

II. Контрагент является ИП,  действующим от своего имени:

1. заверенная Контрагентом копия Свидетельства ОГРНИП (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП либо свидетельство о внесении записи в ЕГРИП об ИП, зарегистрированном до 01.01.2004г.)

2. заверенная Контрагентом копия Свидетельства ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе)

3. заверенная Контрагентом копия документа (Уведомления налогового органа либо Информационное письмо налогового органа), подтверждающего возможность применения ИП УСН (если Контрагент применяет упрощенную систему налогообложения)

4. заверенную печатью и подписью ИП копию доверенности на подписанта, подтверждающей его полномочия на заключение сделки (если сделка заключается представителем ИП по доверенности)

5. Банковские реквизиты ИП для сделки (допускается в электронном виде)

6. *заверенная Контрагентом копия Приказа о вступлении в должность главного бухгалтера (при наличии должности главного бухгалтера в штатном расписании)

7. *заверенная Контрагентом копия Банковской карточки с образцами подписей ИП (и главного бухгалтера при наличии его в штатном расписании)

8. *оригинал илизаверенная Контрагентом копия Выписки из ЕГРИП, датой выдачи налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до даты заключения сделки

9. *оригинал нотариально удостоверенного согласия супруги/супруга ФЛ (ИП) либо оригинал нотариального документа о том, что на дату составления документа ФЛ (ИП) не состоит в браке (документ должен быть датирован не ранее, чем за 10 календарных дней до даты заключения сделки)

10.*в случае отсутствия печати у ИПоригинал письма за подписью ИП, подтверждающее ведение ИП деятельности без печати

______________________________________________________________________________

*документы предоставляются к дате подписания сделки

______________________________________________________________________________

III Контрагент действует через Агента:

  1. Документы на Контрагента по списку I или II в зависимости от организационно-правовой формы Контрагента.
  2. Документы на Агента по списку I или II в зависимости от организационно-правовой формы Контрагента.
  3. заверенная Контрагентом и Агентом копия Агентского договора.

Контрагент действует через Доверительного управляющего:

1. Документы на Контрагента по списку I или II в зависимости от организационно-правовой формы Контрагента.

2. Документы на Доверительного управляющего по списку I или II в зависимости от организационно-правовой формы Контрагента.

3. заверенная Контрагентом и Доверительным управляющим копия Договора доверительного управления с отметкой о прошедшей государственной регистрации.

4. *заверенная Контрагентом копия актуальной выписки из ЕГРП на объект, датой выдачи налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до даты заключения сделки

______________________________________________________________________________

*документы предоставляются к дате подписания сделки

______________________________________________________________________________

Контрагент, является ЮЛ с единоличным исполнительным органом в виде другого ЮЛ:

  1. Документы на Контрагента по списку I.
  2. Документы на ЮЛ, являющегося единоличным исполнительным органом Контрагента.
  3. Заверенная Контрагентом и ЮЛ, являющимся единоличным исполнительным органом Контрагента, копия Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Контрагента.

VI. Контрагент является иностранным ЮЛ (нерезидентом РФ):

1. заверенные Контрагентом копии учредительных документов (устав, учредительный договор в действующей редакции или другие учредительные документы в зависимости от страны нерезидента (например, на Кипре — Memorandum and Articles of Association).

2. заверенные Контрагентом копии Сертификатов: Certificate of Incorporation (о создании), Certificate of Directors (о директорах), Certificate of Registered Office (об адресе) и Certificate of Shareholders (об акционерах).

3. заверенная Контрагентом копия Решения иностранного юридического лица о создании филиала/представительства в РФ;

4. заверенная Контрагентом копия свидетельства о постановке на учет Контрагента в налоговом органе на территории РФ;

5. заверенная Контрагентом копия Положения о представительстве/филиале со всеми изменениями и дополнениями.

6. заверенная Контрагентом копия документа, подтверждающего полномочия руководителя ЮЛ и руководителя представительства/филиала ЮЛ на территории РФ;

7. заверенная Контрагентом копия свидетельства об аккредитации на территории РФ и внесении в государственный реестр филиалов/представительств ЮЛ.

8. заверенная Контрагентомкопия налоговой справки об уплате либо не уплате на территории РФ НДС.

9.Банковские реквизиты ЮЛ (или представительства/филиала ЮЛ на территории РФ) для сделки (допускается в электронном виде)

10. *нотариальная копия доверенности, подтверждающей полномочия подписанта(ов) Контрагента по совершению сделки и подписанию бухгалтерских документов (в т.ч. актов-сверки взаиморасчетов).

11.*оригинал илизаверенная Контрагентом копия Certificate of Good Standing (сертификат хорошего состояния)

12. *оригинал выписки из реестра Торгово-промышленной платы, содержащей информацию о Контрагенте

Все документы должны быть переведены на русский язык, перевод должен быть заверен нотариально. В случае если в соответствии с законодательством Контрагента необходимо одобрение сделки, то необходимо запросить соответствующий документ (документ должен иметь апостиль, должен быть переведен на русский язык, перевод должен быть заверен нотариально)

______________________________________________________________________________

*документы предоставляются к дате подписания сделки

______________________________________________________________________________

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *